UKKO Kevytyrittäjä Y-tunnuksella kysyy asiakkaan tuntemista eli KYC-tietoja sen takia, sillä tarjoamme maksupalveluita. Maksupalveluita tarjoavat toimijat ovat rahanpesulain tarkottamia ilmoitusvelvollisia, joilla on lakiin perustuva velvollisuus kysyä tietoja asiakkaan toiminnasta, toiminnan laadusta, laajuudesta ja taloudellisesta asemasta.
Ilmoitusvelvollisen on tunnettava asiakkaansa toimintaa ja taustoja sillä laajuudella kuin asiakassuhde ja palveluiden käyttö edellyttää. Sääntely ja viranomaisohjeet ovat kaikille ilmoitusvelvollisille samanlaiset, mutta tapa- ja ajankohta, jolloin tietoja kysytään voi vaihdella.
Kuinka usein KYC-tietoja kysytään?
Asiakkaan tuntemistietoja kysytään aina ennen asiakassuhteen aloittamista ja päivitetään säännöllisin väliajoin koko asiakassuhteen ajan.
Kommentit
0 kommenttia
Kommentointi on poistettu käytöstä.